2022年警（jǐng）察辦案有哪些新改動？
2022-04-30 11:09:41 點擊：
金（jīn）輝警用器材專（zhuān）賣店分享消息：最高人民檢察院、公安部4月29日聯合發（fā）布修（xiū）訂後的《關（guān）於公安機關管轄（xiá）的刑事案件立（lì）案追（zhuī）訴標準的規定（二）》（下稱“修（xiū）訂後《立案追訴標準（二）》”），依法懲治經濟犯（fàn）罪，切實維護金融安全，以更（gèng）實舉措服務保障經濟社會高質量發展。
隨著經濟社會的（de）發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別（bié）是刑法、公司法、證券法等相（xiàng）關法律的修改完善以及受（shòu）國家（jiā）監察體製改革和公安（ān）部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢察（chá）院、公安部2010年5月、2011年11月聯合（hé）製定出台的《最高人民檢察院、公安（ān）部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充（chōng）規定（dìng）（下稱“原（yuán）《立案追訴標準（二）》”）已不能完全適應當（dāng）前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了相關修訂工作。修訂後的《立案追訴標準（二）》對公安（ān）機關管轄的78種經濟犯罪案件立（lì）案（àn）追訴標準予（yǔ）以（yǐ）進一步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（二）》根據法律和司法（fǎ）解釋的修改，對21種（zhǒng）案件（jiàn）的立案追訴（sù）標準作了修改完善。其中，對證券（quàn）期貨犯罪案（àn）件的立（lì）案追訴標準進行了全（quán）麵係統修改，進一步加大對欺詐發行證券、違規披（pī）露、不披露重要信息等犯罪的打擊力（lì）度，保障投資者合法權益。按照修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》，欺詐發行股票或者公司、企業債券、存托憑證或（huò）者國務院依法認定（dìng）的其他證券，造（zào）成投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴（sù）。
修訂後的《立案追訴標準（二）》結（jié）合“兩高”近期正在研（yán）究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴（sù）標準進行（háng）了調整。其（qí）中，對非國家工（gōng）作人員（yuán）職務犯罪采用與國家（jiā）工作人員職務犯罪相同的入（rù）罪標準，明確規定“公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物（wù）非法占（zhàn）為己有，數額在三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴”，對（duì）國企民企、內資外資、中小微企業（yè）等各類市場主體予以同等司法保護，充分體現和落實產權平等保護的時代精神。
修訂（dìng）後的《立案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展狀況以（yǐ）及相類（lèi）似罪名立案追訴標準（zhǔn）的協調一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立（lì）案追訴標準（zhǔn）中的數額標準（zhǔn）作了修（xiū）改；根據刑法的規定和司法實（shí）踐的需要，在原《立案追訴標（biāo）準（zhǔn）（二）》的基礎上，對走私假幣案等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了（le）修改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立（lì）案追（zhuī）訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂（dìng）後的《立案追訴標（biāo）準（二）》在（zài）對部分經濟犯罪（zuì）案件適度提高數額標準的同時，還通過增加犯罪手段、情節及危害後果等標準進一步織密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從（cóng）嚴追訴的態勢不放鬆（sōng）。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二（èr））》的通知
各（gè）省、自治區、直轄市人民檢察院（yuàn）、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產建設兵團人民檢（jiǎn）察院、公安（ān）局：
為適應（yīng）新時期打擊經濟犯罪案件工（gōng）作需要，服務保障經濟社會高質（zhì）量發展（zhǎn），根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和（hé）國刑事（shì）訴訟法》等法律（lǜ）規（guī）定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關（guān）於公安（ān）機（jī）關管轄的刑事（shì）案件立案追訴（sù）標準（zhǔn）的規定（二）》，對公安機關管轄的部分經濟犯罪案件立案追訴標準進行修改完（wán）善，現印發給你們，請遵照（zhào）執行。各級公安機關應當依照此（cǐ）規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕（bǔ）、審查起訴。工作中，要依法懲（chéng）治各類經濟犯罪活動，嚴格規範公正文明執法司法，同（tóng）時要認真落實少捕慎訴慎押刑事司（sī）法政（zhèng）策（cè）、認罪認罰從（cóng）寬製度，不斷提高執法規範化水平和公信力。
通知印發後，相關（guān）司法解釋對立案追訴（sù）標準作出進一步明確規定（dìng）的，依照相關司法（fǎ）解釋規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和（hé）公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最（zuì）高人民檢察院 公安部
關於公安機（jī）關管轄的刑事案件
立（lì）案追訴標準的規定（二）
第一條 〔幫助恐怖活動案（刑法第一（yī）百二十條之一第一款）〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人（rén）的，或者資助恐怖（bù）活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走（zǒu）私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）〕走私偽造的（de）貨幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵（miàn）額在一千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣（bì）的；
（三）其他走私假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的情形。
第三條 〔虛報注冊資本案（刑法第（dì）一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件或者（zhě）采取其他（tā）欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公（gōng）司登記主管部（bù）門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛（xū）報數（shù）額占其應繳出（chū）資數（shù）額（é）百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數額占其（qí）應繳出資數額百分之（zhī）三十以上的；
（三）造成投資者（zhě）或（huò）者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四（sì））雖未達到上述數額標準（zhǔn），但具有（yǒu）下列情形（xíng）之一的：
1．二年內因虛報注冊資本受過二次以上行政處罰，又虛報注（zhù）冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注冊的。
（五）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情（qíng）形。
本條（tiáo）隻適用於依法實行注冊（cè）資（zī）本實繳登記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃（táo）出資案（刑法第一百（bǎi）五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交付（fù）貨幣、實（shí）物或者未轉移財產權，虛假出資（zī），或者在公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽（chōu）逃出資數額占其應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六（liù）百萬元，虛（xū）假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的直接（jiē）經濟損（sǔn）失累計（jì）數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使（shǐ）公司（sī）資（zī）不抵（dǐ）債或者無法正常經營的；
2．公司發起人、股東（dōng）合謀虛（xū）假（jiǎ）出資、抽逃出資的；
3．二年內因虛假出資、抽（chōu）逃出資受過二（èr）次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃（táo）出資的；
4．利用虛（xū）假出資、抽逃出資所得資（zī）金進行違（wéi）法活動的。
（五）其他後果嚴重（chóng）或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊（cè）資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在招股說明書（shū）、認股書（shū）、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者編（biān）造重大虛假（jiǎ）內容，發（fā）行股（gǔ）票或者公司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院（yuàn）依法認定的其（qí）他證券，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法募集資金金額在一千（qiān）萬元以上的；
（二）虛增或者虛（xū）減資產達到當期資產總額百分之三十以上（shàng）的；
（三）虛增或者虛減營（yíng）業收入達到當期營業收入總額百分之（zhī）三十以上的；
（四）虛增或（huò）者虛減利潤達到當期利潤總額百分之（zhī）三十（shí）以上的（de）；
（五）隱瞞或者編造的重大訴訟、仲裁（cái）、擔保、關聯交易或（huò）者其他重大事項所涉及的數額或者連（lián）續十二個月的（de）累（lèi）計數額達到（dào）最近一期披露的淨資產百分之五十以（yǐ）上的；
（六）造成投（tóu）資者直接經濟損失數額累（lèi）計在一百萬元以上的；
（七）為欺（qī）詐（zhà）發行證券而偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發（fā）行證（zhèng）券向負有金（jīn）融監督（dū）管理職責的單位或（huò）者人員行賄的；
（九）募（mù）集的資金全部或者主要用於（yú）違法犯罪活動的（de）；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴（yán）重情節的情形（xíng）。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百（bǎi）六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司（sī）、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌下列（liè）情形之一（yī）的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資產總額百分（fèn）之三（sān）十以（yǐ）上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的營業收入總額百分之三十以上的；
（四）虛增或（huò）者虛減利潤達到當期披露的（de）利潤總額（é）百分之三十以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟、仲裁、擔（dān）保（bǎo）、關聯交易或者（zhě）其他重大事項所涉及的數（shù）額或者連續十二個月（yuè）的累計數額達到（dào）最近（jìn）一（yī）期披露的淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的（de）公司、企業騙取發行核準（zhǔn）或者注冊並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國（guó）務（wù）院依法認定（dìng）的其他證券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露為（wéi）盈利，或者將盈利披露為虧損的（de）；
（九）多次提供虛（xū）假的（de）或者隱（yǐn）瞞重（chóng）要事實的財務會計報告，或者多（duō）次對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其他人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第七條 〔妨害清算案（刑法第一百六十二條）〕公司（sī）、企業（yè）進行清算（suàn）時，隱匿（nì）財產，對資產負（fù）債（zhài）表或者財產（chǎn）清單作虛偽記載（zǎi）或者在未清償債務前分配公司、企業財（cái）產，涉（shè）嫌（xián）下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記（jì）載涉及金額在五（wǔ）十萬元以上的；
（三（sān））在未清償債務前分配公司、企業財產價值（zhí）在五十萬元以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他人直接經（jīng）濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但應清（qīng）償的職工的工（gōng）資（zī）、社（shè）會保（bǎo）險費用和（hé）法定補償金得不到及（jí）時清償，造成（chéng）惡劣（liè）社會影響的；
（六）其他（tā）嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計（jì）憑證、會（huì）計帳簿、財務會計報告案（àn）（刑法（fǎ）第一百六十（shí）二條之一）〕隱匿或（huò）者故意銷毀依法應當保（bǎo）存的會計憑證、會計帳簿、財務會（huì）計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））隱匿、故意銷毀的會計（jì）憑證、會計帳簿、財務會計報（bào）告涉（shè）及（jí）金額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門（mén）等提供（gòng）而隱匿、故（gù）意銷毀或者（zhě）拒不（bú）交出會計憑（píng）證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其（qí）他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一百六十二條之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其（qí）他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌（xián）下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴（sù）：
（一）隱匿財產（chǎn）價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在（zài）五十萬（wàn）元以上的；
（三）以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的（de）；
（四）造成債（zhài）權人或者其他人（rén）直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達（dá）到上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定（dìng）補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第（dì）十條 〔非（fēi）國家工作人員受賄案（刑法第一百（bǎi）六十三條（tiáo））〕公司（sī）、企業或者其他單（dān）位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物（wù）或（huò）者非法收受他人財物，為他人謀取利（lì）益，或者在經（jīng）濟往來中，利用職務上的便利，違（wéi）反國家規定，收受各種名義（yì）的回扣、手（shǒu）續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第十一條 〔對非國家工作（zuò）人員行賄（huì）案（刑法第一百六（liù）十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給（gěi）予公司（sī）、企業或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數（shù）額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對外國（guó）公職（zhí）人員、國際公共組織（zhī）官員行賄案（刑法（fǎ）第一百六十四條第二款)〕為謀取不正當商業利益，給予外國公職人員或（huò）者國際公共組織（zhī）官（guān）員以財物，個（gè）人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上（shàng）的，應（yīng）予立案追訴（sù）。
第十三條 〔背信（xìn）損害（hài）上市公司利益案（刑（xíng）法第（dì）一百六十九條（tiáo）之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的（de）忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司從事損害上市（shì）公司（sī）利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控製人，指使上市公司（sī）董事（shì）、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者（zhě）其他資產，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（二（èr））以明顯不公平的條件（jiàn），提供或者接受（shòu）資金、商品、服務或者（zhě）其他資產，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（三）向明顯不具有清償（cháng）能力的（de）單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致（zhì）使上市公司直接經濟（jì）損失數額在一百五十萬元以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供（gòng）擔保，或者（zhě）無正當理由為（wéi）其他單位或者個人提供擔（dān）保，致（zhì）使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（五）無正當理（lǐ）由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元以上的；
（六）致使公司、企業發（fā）行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他致使（shǐ）上市公司利益遭（zāo）受重大（dà）損失（shī）的情形。
第十四條 〔偽造貨幣案（刑（xíng）法第一百七十（shí）條）〕偽造（zào）貨幣，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以（yǐ）上或（huò）者幣量（liàng）在二（èr）百張（zhāng）（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上（shàng），二年內因偽造貨幣（bì）受過行政處罰，又偽造（zào）貨幣的；
（三）製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追究刑（xíng）事（shì）責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）總麵額（é）在四千元以上或者幣量在四百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者（zhě）幣量在（zài）二百張（枚）以上，二年（nián）內因出售（shòu）、購（gòu）買、運（yùn）輸假幣（bì）受過（guò）行政（zhèng）處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三）其他（tā）出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責任的情形（xíng）。
在出售假（jiǎ）幣時（shí）被抓獲的，除現場查獲（huò）的假幣應認定為出售假（jiǎ）幣的數額外，現（xiàn）場之外在行（háng）為人住（zhù）所或者其他藏匿地查獲的假（jiǎ）幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條 〔金融工作人（rén）員購買假幣、以假幣換取貨（huò）幣案（àn）（刑法第一百七十一條第二款）〕銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在二（èr）千元（yuán）以上或者幣量在二（èr）百張（枚）以上的，應（yīng）予立案追訴。
第十七條 〔持有、使用假幣案（刑（xíng）法第一百七十二條）〕明知是偽（wěi）造的貨幣而持有、使用，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在（zài）四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以（yǐ）上，二年內因持有、使用假幣（bì）受過行政處罰（fá），又（yòu）持有、使用假幣的；
（三）其他持有、使（shǐ）用假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的（de）情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法第（dì）一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）總麵額在二千（qiān）元（yuán）以上或者幣量在（zài）二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二（èr）年內因變造貨幣受過行政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事責任的情形。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百七十四條第（dì）一款）〕未經國家有關（guān）主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自設立商（shāng）業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨（huò）公司（sī）、保（bǎo）險公司或者其他金融機構的；
（二）擅自設立金融機構籌備組織的。
第二十條（tiáo） 〔偽造、變造、轉讓金（jīn）融機構經營許可證、批準文件（jiàn）案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀（yín）行、證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許（xǔ）可證或者（zhě）批準文件的，應予（yǔ）立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七（qī）十五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金融機構信（xìn）貸（dài）資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以上的，應（yīng）予（yǔ）立案追訴。
第二十二條 〔騙取（qǔ）貸款、票據承（chéng）兌、金（jīn）融票證案（刑法第一百七十五條之一）〕以欺騙（piàn）手（shǒu）段取得銀行或者（zhě）其他金（jīn）融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或（huò）者其他金融機（jī）構造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de），應予立案追訴。
第二（èr）十三條 〔非法（fǎ）吸（xī）收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變（biàn）相吸（xī）收（shōu）公眾（zhòng）存款，擾亂金融秩序，涉嫌（xián）下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）吸收或者變相（xiàng）吸收（shōu）公眾存款數額在一百萬元（yuán）以上的；
（二（èr））非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以（yǐ）上（shàng）的；
（三）非法吸收或（huò）者（zhě）變相吸收（shōu）公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款數額在五十萬元以上或（huò）者（zhě）給集資參與人造成直（zhí）接經（jīng）濟損失數額（é）在二十五萬元以上，同時涉嫌（xián）下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一）因非法（fǎ）集資受過（guò）刑事追究的；
（二）二年內因非法集資受（shòu）過行政處罰的；
（三）造（zào）成惡劣社會影（yǐng）響或者其他嚴（yán）重後果的。
第二十（shí）四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條（tiáo））〕偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票（piào）、支（zhī）票，或者偽造、變造委托收款（kuǎn）憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變（biàn）造信用（yòng）證或者附隨的單據、文（wén）件，總麵（miàn）額在一萬元以上或（huò）者數量在十張以上的；
（二）偽（wěi）造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第二十五條 〔妨害信（xìn）用（yòng）卡管理案（刑法第一百七十七條之一（yī）第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的；
（四（sì））使（shǐ）用虛（xū）假的身份證明（míng）騙領信用卡的；
（五（wǔ））出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛（xū）假的身份證明騙（piàn）領的信（xìn）用卡的。
違背（bèi）他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳（ào）居民往（wǎng）來（lái）內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申（shēn）領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證（zhèng）明申領信（xìn）用（yòng）卡的，應當認定為“使用虛假的身（shēn）份證明騙領信用卡（kǎ）”。
第二十六條 〔竊取（qǔ）、收買、非法提供信用卡信息（xī）案（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收買或者非法提供（gòng）他人信用卡信息資料，足以偽造可進（jìn）行（háng）交（jiāo）易的信用卡，或者（zhě）足以使他人以信用（yòng）卡持卡人名義（yì）進行交易，涉及信用卡一張以上（shàng）的，應予立案追訴。
第二十七條 〔偽造、變造國家有價（jià）證券案（刑法第一百七十八條第（dì）一款）〕偽（wěi）造、變造國庫券或者國家發行的（de）其他有價證券，總麵額在二千元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造（zào）、變造股票、公司、企（qǐ）業（yè）債券案（刑法第一百七十八（bā）條第二（èr）款）〕偽造、變造（zào）股（gǔ）票或者公司、企（qǐ）業債券，總（zǒng）麵額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票（piào）、公司、企業債券案（刑法第一（yī）百七（qī）十九條）〕未經國家有關主管部（bù）門批準或者注冊，擅（shàn）自發行股票或者公司（sī）、企業債券，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非法募（mù）集資金金額（é）在一百萬元以上的；
（二）造（zào）成投資者直接經濟損失數額（é）累計在五十萬元以上的；
（三（sān））募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（四（sì））其他後果嚴重（chóng）或（huò）者有其他（tā）嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者公（gōng）司、企業債（zhài）券”，是指向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股（gǔ）票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者（zhě）公司、企業債券累計超過二百人的行為。
第（dì）三（sān）十條 〔內（nèi）幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八（bā）十條（tiáo）第（dì）一款）〕證券、期貨交易內幕信息的知情人（rén）員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交（jiāo）易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響（xiǎng）的信（xìn）息尚未公開前，買入或者賣出該證券（quàn），或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）證券交（jiāo）易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交（jiāo）易、泄露內幕信（xìn）息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內（nèi）幕信息（xī）相關的證券、期貨交易活動（dòng）的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲（huò）利（lì）或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上（shàng），或者證券交易成交額（é）在一百萬元以上，或者期貨交易（yì）占用保證金數額在（zài）五十萬元以上，同時涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知（zhī）情人實施或者與他人共同實施內幕交（jiāo）易行為（wéi）的；
（二）以出售（shòu）或者變相出售內幕信息等方式，明（míng）示、暗示他（tā）人從事與該內幕信息相（xiàng）關的交易活動的（de）；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法行為受過行政（zhèng）處罰的；
（五）造成其（qí）他嚴重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條（tiáo）第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融（róng）機構的從業人員以及有關監管部門或者行（háng）業協會的工作人員（yuán），利用因職務便利獲取的內幕（mù）信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從（cóng）事與該信（xìn）息相關的證券、期貨交（jiāo）易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損（sǔn）失數額（é）在一百萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用（yòng）未公開信息（xī）交易的；
（三）明示、暗示三人以（yǐ）上從事（shì）相關交易活動的；
（四）具有其（qí）他嚴重情節的。
利用未公開（kāi）信息交易，獲（huò）利或者避免損失數額在五十萬元（yuán）以上，或者（zhě）證券交易成（chéng）交額在五百萬（wàn）元以上，或者期貨交易占用保（bǎo）證金數額在一百萬（wàn）元以上，同時涉嫌（xián）下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）以出售或者（zhě）變（biàn）相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相關交（jiāo）易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪（zuì）行為（wéi）受過刑事（shì）追究的；
（三）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處（chù）罰的；
（四）造成其他嚴重（chóng）後果的。
第（dì）三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假（jiǎ）信息案（刑法第一百八十一條第一款）〕編造（zào）並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免（miǎn）損失（shī）數額在五（wǔ）萬元以上的；
（二）造成投資者直接經（jīng）濟損失數額在（zài）五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；
（五（wǔ））造成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條 〔誘騙投資者買賣證（zhèng）券、期貨合約案（刑（xíng）法第一百八十一條第二款）〕證券（quàn）交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會（huì）或者證券期貨（huò）監督管理部門的工（gōng）作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投（tóu）資者買賣（mài）證券、期貨合約，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損（sǔn）失數（shù）額在五萬元（yuán）以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數（shù）額標準（zhǔn），但多次誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使交易價格或者交（jiāo）易（yì）量異常波動（dòng）的；
（五）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
第三（sān）十四條 〔操縱證券、期貨（huò）市場（chǎng）案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者證（zhèng）券、期貨交易量，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））持有或者（zhě）實際（jì）控（kòng）製證券（quàn）的流（liú）通股份（fèn）數量達到該（gāi）證券的實際（jì）流通股份總量百分之十以上，實施刑法第（dì）一百（bǎi）八十二條第一款第一項操縱證券（quàn）市場行為（wéi），連續十個交易（yì）日的累計（jì）成交量達到同期該證券總（zǒng）成交量百分之二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法第一百八十二條第（dì）一款第（dì）二項、第三（sān）項操縱證券市場行為（wéi），連續十個交易日（rì）的（de）累計成（chéng）交量達（dá）到同期該證券總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng）的；
（三）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導（dǎo）投資者進行證券交易，行為人進行（háng）相關證（zhèng）券交易的成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（四）對（duì）證券、證（zhèng）券發行人公開作（zuò）出評價、預測或者投（tóu）資建議，同時進（jìn）行反向證券交易，證券交（jiāo）易成交額在一千萬元以（yǐ）上的；
（五）通過策劃、實施資產收購或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤（wù）導投（tóu）資者作出投資決策，並進行（háng）相關交易（yì）或者謀取相關利益（yì），證券交易成交額在一千萬元以上的（de）；
（六）通過控製發行人、上市公司信息的生成或者控製信息披露的內容、時點、節（jiē）奏，誤導投資者作出投（tóu）資決策，並進（jìn）行相關交易或者謀（móu）取（qǔ）相關（guān）利益，證券交易成交（jiāo）額在一千萬元以（yǐ）上的；
（七）實施刑法第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱期（qī）貨市場行為（wéi），實際控製的賬（zhàng）戶合（hé）並持倉連續十個交易日的最（zuì）高值超過（guò）期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該（gāi）期（qī）貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通（tōng）過囤積現貨，影響（xiǎng）特定期貨品種市場行情，並進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶合並持倉連續（xù）十個交易日的最高值超過期貨交易（yì）所限倉標準的二倍（bèi），累計成交量達到同期該期貨合約總成交（jiāo）量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上（shàng）的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二（èr）項、第（dì）三項操縱期貨市場（chǎng）行為（wéi），實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期（qī）該期貨合（hé）約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十（shí））利用虛（xū）假或者不確定（dìng）的重大信息（xī），誘導投資者進（jìn）行期貨交易，行為人進（jìn）行相關期貨交易，實際控製的賬戶連（lián）續（xù）十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（十一）對期貨交易標的公（gōng）開作出評（píng）價、預測或者投資建議，同時進行相關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量（liàng）達到同期該期貨合約總（zǒng）成交量的百分（fèn）之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數額在（zài）五百萬元以上的；
（十二）不以成交為（wéi）目（mù）的，頻繁或者大量申報買（mǎi）入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當日累（lèi）計撤回（huí）申報量達到同（tóng）期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申報額在（zài）一千萬元（yuán）以（yǐ）上、撤回申報的期（qī）貨合約占用保證金數額在（zài）五百（bǎi）萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市（shì）場行為，獲利或者避免損失數額在一（yī）百萬元以上的。
操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利或（huò）者避免損失數額在（zài）五十萬（wàn）元以上，同時涉嫌（xián）下列（liè）情形之一（yī）的，應予立（lì）案追訴：
（一）發行人、上市公司（sī）及其董事、監事、高級管理（lǐ）人員、控股股東或者實（shí）際控製人實施操（cāo）縱證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的（de）交（jiāo）易對（duì）方及其董事、監事、高（gāo）級管（guǎn）理人員、控股股東或（huò）者實際控（kòng）製人實（shí）施操縱證券、期貨市場行為（wéi）的；
（三）行為人明知操（cāo）縱證（zhèng）券、期貨市場行為被有關部門調查，仍繼續實施（shī）的；
（四（sì））因操縱證券、期貨市場行為受（shòu）過刑事追究（jiū）的；
（五）二年內因（yīn）操縱（zòng）證券、期貨市場行為受過行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果的。
對於在全國中小企業股份轉讓係（xì）統（tǒng）中實施（shī）操縱證券市場行（háng）為，社會危害性大，嚴重破壞公平公正的市（shì）場（chǎng）秩序的，比照本條的規定執行，但本條（tiáo）第一款第一項和第二項除外。
第（dì）三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法（fǎ）第一百八十五條之一第一款）〕商業銀行、證（zhèng）券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司、期貨公司、保（bǎo）險公司（sī）或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委（wěi）托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十（shí）萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多（duō）次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托（tuō）的財產，或者擅自運用多個客戶資金（jīn）或者其（qí）他委（wěi）托（tuō）、信托的財（cái）產的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十六（liù）條 〔違法運用資金（jīn）案（刑法第一百八十五條之一第二款）〕社會保障（zhàng）基金管理（lǐ）機構（gòu）、住房（fáng）公積金管理機（jī）構等公（gōng）眾資金管理機構，以及保險公（gōng）司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運（yùn）用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國家規定運用資（zī）金數額在三十萬（wàn）元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額標準，但多次違反國家規定運用資（zī）金（jīn）的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違法發放貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其（qí）工作人員違反國（guó）家規定發放（fàng）貸款，涉嫌（xián）下列（liè）情形之一的（de），應予立案追訴（sù）：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元以上（shàng）的；
（二）違法發放貸款（kuǎn），造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十（shí）七條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工（gōng）作人員吸收（shōu）客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額在二百萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）吸收客戶資金不入賬（zhàng），造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融（róng）票證（zhèng）案（刑法第一百八十八條）〕銀行或（huò）者其他金融機構及其工作人員違反規定，為他人出（chū）具信（xìn）用證（zhèng）或者其他保函、票據、存單、資信證明（míng），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反（fǎn）規定為他人出具信用證或者其他保函、票（piào）據、存（cún）單、資信證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三（sān））多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票（piào）據、存單、資信證明的；
（五）其（qí）他情節嚴重的情形。
第四十條 〔對違法票據承兌、付（fù）款（kuǎn）、保證（zhèng）案（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據（jù）法規定的（de）票據（jù）予以承兌、付（fù）款或者保（bǎo）證，造成直接經濟損失數額在五（wǔ）十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第一百九十條）〕公司、企業或者（zhě）其他單位（wèi），違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移（yí）到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以（yǐ）上的，應（yīng）予立案追訴。
第四十二條（tiáo） 〔騙購外匯（huì）案《全國人民代（dài）表（biǎo）大會常務委員會關於懲（chéng）治騙購外匯（huì）、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決（jué）定》第一條）〕騙購外匯，數額在五（wǔ）十萬美元以上的，應予立案追訴（sù）。
第（dì）四十三條 〔洗錢案（刑法第（dì）一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪（tān）汙賄（huì）賂犯罪（zuì）、破壞金融管理秩序犯（fàn）罪（zuì）、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價（jià）證券的；
（三）通過轉（zhuǎn）賬或（huò）者其（qí）他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移（yí）資產的；
（五）以其他（tā）方法掩飾（shì）、隱瞞（mán）犯（fàn）罪所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（àn）（刑法（fǎ）第一百九（jiǔ）十二條）〕以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額（é）在十萬元以上的，應予立（lì）案追訴。
第四十（shí）五條 〔貸款詐騙（piàn）案（刑法第一（yī）百九十三條）〕以非（fēi）法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額（é）在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑法第一百九（jiǔ）十四條第一款（kuǎn））〕進行金融票據詐騙活動，數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證詐騙案（刑（xíng）法第一百九十四條第二款）〕使（shǐ）用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存（cún）單（dān）等其他銀（yín）行結算憑證進行詐騙活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予立（lì）案追訴。
第四十八（bā）條（tiáo） 〔信用（yòng）證詐騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信用證詐騙活動，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）使用偽（wěi）造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使（shǐ）用作廢的信用證的；
（三）騙（piàn）取信（xìn）用證的；
（四）以其他方法進行（háng）信用證（zhèng）詐（zhà）騙活動的。
第四十（shí）九條 〔信（xìn）用卡（kǎ）詐騙案（刑法第（dì）一百九十六條）〕進行信用（yòng）卡（kǎ）詐騙活動，涉嫌下（xià）列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）使用偽造的信用卡、以虛（xū）假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；
（二）惡意透支，數額（é）在五萬元以上的（de）。
本（běn）條（tiáo）規定的“惡意透支”，是指持卡人以非（fēi）法占有為目的，超過規定限額或者規（guī）定期限透支，經發卡銀行兩次（cì）有效催收（shōu）後超過三（sān）個月仍不歸還的。
惡意透支的數額，是指（zhǐ）公安機關刑事立案時尚未歸（guī）還的實（shí）際透支的本（běn）金數額（é），不包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸（guī）還（hái）或者支付的數額，應當認定為歸（guī）還實際透支的本金。
惡意透支，數（shù）額在五萬元以上不滿五十萬元的（de），在提起公訴前全部（bù）歸還或者具有其他（tā）情節輕微情形的，可以不起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰（fá）的除（chú）外。
第（dì）五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條（tiáo））〕使用偽（wěi）造、變（biàn）造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙（piàn）活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）五十一條 〔保險（xiǎn）詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十八條）〕進行保險（xiǎn）詐騙活動（dòng），數額在五萬元以上的，應（yīng）予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙（piàn）、隱瞞手段進行虛假（jiǎ）納稅申報或者不（bú）申報，逃避繳納稅款（kuǎn），數額（é）在十萬元以上並且占（zhàn）各稅種應納稅總額百（bǎi）分之十以上（shàng），經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應（yīng）納稅款、不繳納（nà）滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避繳納稅款受（shòu）過刑（xíng）事處罰（fá）或者被稅務（wù）機關給予二次以上行政處罰，又逃（táo）避繳納稅款，數額在十（shí）萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義（yì）務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少（shǎo）繳已扣（kòu）、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在公安機關（guān）立案後（hòu）再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影（yǐng）響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第（dì）二百零二條）〕以暴力、威脅（xié）方法拒不繳納稅（shuì）款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）造成稅務工作人員（yuán）輕微傷（shāng）以上的；
（二）以給稅（shuì）務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損（sǔn）害為威脅，抗（kàng）拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的；
（四）以其（qí）他暴（bào）力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追（zhuī）繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二百零三條）〕納稅人欠繳應（yīng）納（nà）稅款，采取轉（zhuǎn）移（yí）或者隱匿（nì）財產的手段，致使稅務機（jī）關無法追（zhuī）繳（jiǎo）欠繳（jiǎo）的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。
第五（wǔ）十五條 〔騙（piàn）取出口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出口或（huò）者其他欺騙手段，騙取國家出口退（tuì）稅款，數（shù）額在（zài）十萬元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛（xū）開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，虛開（kāi）的稅款數額在十萬元以上或者造（zào）成國家稅款損失數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十七條 〔虛開發票案（àn） (刑法（fǎ）第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）虛開發票金額累計在五十（shí）萬元以上的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵（miàn）金（jīn）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（三）五年內因（yīn）虛開發票受過刑事處罰或者二次以上行政處罰（fá），又虛開發票，數額（é）達到第一、二項標準百分之六（liù）十以上的。
第（dì）五（wǔ）十八（bā）條 〔偽造（zào）、出售偽造的增（zēng）值稅（shuì）專用發票案（刑法第二百零六條）〕偽造（zào）或者出售偽造的增（zēng）值稅專用發票，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售偽造的增值稅專用發票（piào）十份以上（shàng）且票麵稅額在六萬（wàn）元以上的；
（三）非法獲（huò）利數額（é）在一萬元以上的。
第五十（shí）九條 〔非（fēi）法出售增值稅專（zhuān）用發票案（刑法第二（èr）百零七條）〕非法出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）非法出（chū）售增值稅（shuì）專用發（fā）票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬元以（yǐ）上的；
（三）非（fēi）法獲利數（shù）額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法（fǎ）購買增值稅專用發票、購買偽造（zào）的（de）增（zēng）值稅專用發票案（刑法第二百零八條（tiáo）第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）非法購買增（zēng）值稅專用發票或者購買偽造（zào）的增值稅專用發票二（èr）十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累計在二（èr）十萬元以上的（de）。
第六十一條（tiáo） 〔非法製造、出售非法（fǎ）製造（zào）的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零（líng）九條第一款）〕偽造、擅（shàn）自製造或者出售偽造、擅自製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案（àn）追（zhuī）訴：
（一）票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額（é）累計在十萬元以上的；
（二）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的發票十份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第（dì）六十二（èr）條 〔非法製造、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二（èr）款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票，涉（shè）嫌下列情形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出（chū）口退（tuì）稅、抵扣稅款功能的其他發票一百份（fèn）以上且票麵（miàn）金額累計在三（sān）十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在（zài）一萬元以（yǐ）上的。
第六十三條 〔非法出售（shòu）用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣（kòu）稅款發票案（刑法第二百零九條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其（qí）他（tā）發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅（shuì）額累計在（zài）十萬元以（yǐ）上的；
（二）非（fēi）法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發（fā）票十份（fèn）以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣（kòu）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十四條 〔非法出售發票案（刑（xíng）法第二百（bǎi）零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其（qí）他發票以外的（de）發票，涉嫌下（xià）列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）出售增值稅（shuì）專（zhuān）用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的（de）發票一（yī）百份以上且票麵金額累計在三十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）票麵金額（é）累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽造的發票案（刑法第二百一十條之一)〕明（míng）知是偽造的發票而持有，涉嫌（xián）下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽造的增（zēng）值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票五十份（fèn）以（yǐ）上且票麵稅額（é）累計在二十五萬元以上的；
（二）持有偽造的增值稅（shuì）專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票（piào）票麵稅額（é）累計（jì）在（zài）五十萬元以上的；
（三）持有偽（wěi）造的第一項規（guī）定以外的其他發票一百份以上且（qiě）票麵金額在五十萬元以上的；
（四）持有偽造的第一項規定以外的其（qí）他發票票麵金額累計在一百萬元以上的。
第六（liù）十六條 〔損害商業信譽、商（shāng）品聲（shēng）譽案（刑法第二百二（èr）十一條）〕捏造並散布（bù）虛偽事實（shí），損害他人的商業信譽（yù）、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額（é）標準，但造成公司（sī）、企業等單位停業、停產六個月以（yǐ）上，或者破產的；
（三）其他給他人造成重大損失（shī）或者有其他嚴重情節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發（fā）布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元（yuán）以上的（de）；
（二）假借預（yù）防、控（kòng）製突發事件、傳染病防治的名義，利用（yòng）廣告作虛假宣傳（chuán），致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬元以上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬（wàn）元以上的；
（四）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但二年內因利（lì）用廣告（gào）作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告（gào）作虛假宣傳（chuán）的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡（è）劣（liè）社會（huì）影響的（de）；
（六（liù））其他情節嚴重的情（qíng）形。
第六十八條 〔串通（tōng）投標案（刑法第二（èr）百二十三條）〕投標人相互串通投標報價，或者（zhě）投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家、集體（tǐ）、公民的合法利益，造成直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）違法所得（dé）數額在二十萬元以上的；
（三）中標（biāo）項目金額在（zài）四百萬元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段（duàn）的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因（yīn）串通投標受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又串通投標的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）六十九條 〔合（hé）同詐騙案（刑法第二百二（èr）十四條）〕以非法占有為目的，在簽訂、履行（háng）合同（tóng）過程中，騙（piàn）取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法（fǎ）第二百（bǎi）二十四條之一）〕組織、領（lǐng）導以推銷商品、提供服務等經營活動為（wéi）名，要求參加者以繳納費用或（huò）者購買商品、服務等（děng）方式獲（huò）得加入資格，並（bìng）按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者（zhě）返利依據，引誘、脅迫參（cān）加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷（xiāo）活動（dòng），涉嫌組織、領導的（de）傳銷活動（dòng）人員在三十人（rén）以上且層級在三級以上的，對組織者（zhě）、領導者，應予立案追訴。
下列人員可（kě）以（yǐ）認定為傳銷活（huó）動的組織者、領導者：
（一）在傳銷活動中（zhōng）起（qǐ）發起、策劃（huá）、操縱（zòng）作用（yòng）的人員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協調等職責（zé）的人員；
（三）在傳（chuán）銷活（huó）動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組織、領（lǐng）導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處（chù）罰，又直（zhí）接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級（jí）以上的人員；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等（děng）起關（guān）鍵作用的人員。
第七十一（yī）條 〔非法（fǎ）經營案（刑法第二百二十（shí）五條）〕違反國家規定（dìng），進（jìn）行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家煙草專賣管理法（fǎ）律法規，未（wèi）經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專（zhuān）賣生產企業許（xǔ）可證、煙草專賣批發（fā）企業許可證、特種煙草專賣經營企業（yè）許（xǔ）可證、煙草專賣零售許（xǔ）可證等許（xǔ）可證明，非（fēi）法經（jīng）營煙草專賣品，具有下列情（qíng）形之（zhī）一的：
1．非法（fǎ）經營數額在五（wǔ）萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上（shàng）的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政（zhèng）處罰，又非（fēi）法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
（二）未經國家有關主管部門批準，非（fēi）法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事（shì）資金支付結算業務，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在一百萬元以上，或者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
2．非法從事資金支付（fù）結（jié）算業務，數額在五百萬元以上，或（huò）者違法所（suǒ）得數（shù）額在十萬元以上的；
3．非法從（cóng）事資金支付結算業務，數額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得數額在五萬元以（yǐ）上不滿十萬元，且具有下（xià）列情形之一的：
（1）因非法從事資金支付結算業務犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事（shì）資金支付結算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代（dài）涉案資（zī）金去向或者拒不（bú）配合追（zhuī）繳工作，致使贓款無法（fǎ）追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用（yòng）銷售點（diǎn）終端機具（POS機（jī））等方法，以虛構（gòu）交易、虛開價（jià）格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現（xiàn）金，數（shù）額在一（yī）百萬元以上（shàng）的，或者造（zào）成金融機構資金二（èr）十萬元（yuán）以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三（sān））實施倒買倒（dǎo）賣外匯或（huò）者變相買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩（zhì）序（xù），具有下列情形之一的：
1．非法經營數額（é）在五百萬元以上（shàng）的，或者違法所得（dé）數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百（bǎi）五十萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在（zài）五萬元（yuán）以上（shàng），且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯犯（fàn）罪行（háng）為受過刑（xíng）事追究的（de）；
（2）二年內因非法買賣外（wài）匯違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配（pèi）合追繳工作，致使贓款（kuǎn）無法追繳的；
（4）造成其他嚴（yán）重後（hòu）果的。
3．公司、企業或（huò）者其他單位違反有關外貿代理業（yè）務的規（guī）定（dìng），采用非法（fǎ）手段，或者明知是偽造、變造（zào）的憑證、商業單據，為（wéi）他人向外匯指（zhǐ）定銀行騙購外匯，數額在五（wǔ）百萬美元以上或者（zhě）違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外匯，數額在一百萬（wàn）美（měi）元以上或者違法所得數額（é）在十萬元以上的（de）。
（四）出版、印（yìn）刷（shuā）、複（fù）製（zhì）、發行（háng）嚴重（chóng）危害社會秩序和擾（rǎo）亂（luàn）市（shì）場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十（shí）五萬元以上的；
2．個人違法（fǎ）所得數額在二萬元以（yǐ）上的，單位違法所得數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙五千（qiān）份或者期刊五千本或者圖（tú）書二千冊或者音像製（zhì）品、電（diàn）子出版物五百（bǎi）張（盒）以上的，單（dān）位非法經營報紙一萬（wàn）五千份或者期刊一萬五千本或者圖（tú）書五千冊或者音像製品、電子出版物（wù）一千五百張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但具有下列（liè）情形之一的：
（1）二（èr）年（nián）內因出版、印（yìn）刷（shuā）、複製、發行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非（fēi）法出版物（wù）的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法出（chū）版物造成惡劣社會影響或者其他（tā）嚴重後果的。
（五（wǔ））非法從（cóng）事出（chū）版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一（yī）的（de）：
1．個人非法經營數額在十五（wǔ）萬元以上的，單位非法經營數額（é）在五十萬元以上的；
2．個人（rén）違法所（suǒ）得數額在五萬元以上的，單位違法所得數額（é）在十五萬元以上的；
3．個人非（fēi）法經（jīng）營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五（wǔ）千冊或者音像製品、電子出版物一千五（wǔ）百張（盒）以上的，單位（wèi）非法經營報紙五萬（wàn）份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物五千張（盒（hé））以（yǐ）上的；
4．雖未達到上述數額標準，二年內因非法從事出版物的（de）出版、印刷、複製、發行業務受過二次以上行政處罰，又非法從事出（chū）版物的出版（bǎn）、印刷、複製、發（fā）行業務的。
（六（liù））采取租用國際（jì）專線、私設轉接設（shè）備或者其他方法，擅自（zì）經（jīng）營國（guó）際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利（lì）活動，擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的；
2．經營（yíng）來話（huà）業務造成電信資費損失數額在一（yī）百萬元以上（shàng）的；
3．雖未達（dá）到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或（huò）者涉（shè）港澳台（tái）電信業務行為受過（guò）二次以上行政處罰，又非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信（xìn）業務的；
（2）因非（fēi）法經營國際電信業（yè）務或者涉港（gǎng）澳台電信業務行（háng）為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的（de），通（tōng）過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服務，或者明知是虛（xū）假信息，通過信（xìn）息（xī）網絡有償提供（gòng）發布信息等服（fú）務，擾亂市（shì）場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在二（èr）萬元以（yǐ）上的；
2．單位非法經營（yíng）數額在十五萬元以上，或者違（wéi）法所得數（shù）額在五萬元以上的。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電幹擾器（qì）等無線電（diàn）設備，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法經營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額（é）標準，但（dàn）二（èr）年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰，又非法生產、銷售無線電設備（bèi）的。
（九）以提供給他人開設（shè）賭（dǔ）場為（wéi）目的，違反國家規定，非（fēi）法生（shēng）產（chǎn）、銷售具有退幣、退（tuì）分、退鋼珠等賭（dǔ）博功能的電子遊戲設施設（shè）備或者其專用軟件，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數（shù）額在五十萬元以上，或者違法（fǎ）所（suǒ）得數額在十萬元以上的（de）；
3．雖未達（dá）到上述數（shù）額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同（tóng）種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實（shí）施下列危害食（shí）品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或（huò）者違法所得數（shù）額在五萬元以上的（de）：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家（jiā）規定，生產、銷售國家禁止用於食品（pǐn）生產、銷售的非食品原（yuán）料的；
2．以提供給（gěi）他人生產、銷售食用農產品為目的（de），違反國（guó）家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有毒、有害的非食（shí）品原料，或者生產、銷售添（tiān）加上述有毒、有害的非食（shí）品原料的農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料（liào）原（yuán）料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經（jīng）營活動的。
（十（shí）一）未經監管部門批準，或者超越經營範圍（wéi），以營利為目的，以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）放貸數額累計在二百萬元以上的，單位非法放貸數額累計在一千萬元（yuán）以上的（de）；
2．個人違法所得數額累（lèi）計在（zài）八十萬（wàn）元以上的，單位違法所得數額累計在四百萬元以上的；
3．個人非法放貸對象累計在五十人以上的，單位非法放（fàng）貸對象累計在（zài）一百五十人以上的；
4．造成借款（kuǎn）人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常（cháng）等嚴重後果的。
5．雖未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因實（shí）施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的；
（2）以（yǐ）超過（guò）百分之七十二的（de）實際（jì）年利率實施非法放貸行為十（shí）次以上的。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數量標準的百分之五十確（què）定。同時具有第5項規（guī）定情形的，按照相應數額、數量標準（zhǔn）的百分之四十確定。
（十二）從（cóng）事其他非法經營活動，具（jù）有下列情形之一的（de）：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數（shù）額在五十萬元（yuán）以上，或者違（wéi）法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法經營行為受過二次（cì）以上行政處罰，又從事同種非法經（jīng）營行為的（de）；
4．其（qí）他（tā）情節嚴重的情形。
法律、司法解釋對（duì）非法經營罪的立案追訴標準另有規定的（de），依照其（qí）規定。
第七十二條（tiáo） 〔非（fēi）法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二（èr）十八條）〕以牟（móu）利為目的，違反（fǎn）土地管理法（fǎ）規，非法（fǎ）轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永久基本農田（tián）五畝以上的；
（二）非（fēi）法轉讓、倒賣永久基本（běn）農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其（qí）他土地二十畝以（yǐ）上的；
（四）違法所得數額在五十萬（wàn）元以上的；
（五（wǔ））雖未達到上述數額標準，但因（yīn）非法（fǎ）轉讓、倒賣土地使用權受過行（háng）政處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十三條 〔提供虛假（jiǎ）證明文件案（刑法第二百二十九條第（dì）一款（kuǎn））〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴（sù）：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成（chéng）直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）違法所得（dé）數（shù）額在十（shí）萬（wàn）元以上的；
（三）虛假證明文件虛（xū）構數額在一百萬元以上且占實際數額百（bǎi）分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數（shù）額（é）標準，但二年（nián）內（nèi）因提供虛假證明文件受過二次以上行（háng）政處（chù）罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明（míng）文件重大失（shī）實（shí）案（刑法第二百二十九條（tiáo）第三款）〕承擔資（zī）產評估、驗資、驗證、會計、審計（jì）、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責（zé）的中介組織的人（rén）員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的；
（二）其他造（zào）成嚴重後（hòu）果的情（qíng）形。
第七十（shí）五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出（chū）口商（shāng）品檢驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅（shàn）自銷（xiāo）售、使用，或者將必須經（jīng）商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗（yàn）合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國（guó）家、單位或者個人（rén）造成直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）逃（táo）避商檢的進出口（kǒu）貨物貨值金額在（zài）三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故（gù）的；
（四）多次逃避商檢的；
（五（wǔ））引起國際經濟貿易糾紛，嚴重影（yǐng）響國家對外貿易關係，或者嚴（yán）重（chóng）損害國家聲譽的；
（六）其（qí）他情節嚴（yán）重的（de）情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法（fǎ）第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額（é）在三萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金案（刑（xíng）法第（dì）二百七十二條第一款）〕公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職（zhí）務上的便利，挪用（yòng）本單位資金歸（guī）個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額（é）在五萬元以上（shàng），超過三個月未還的；
（二）挪用本單位資金數額在五萬元以上，進行（háng）營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動（dòng）的。
具有下列情形之一的（de），屬於本條規定（dìng）的“歸個人使用”：
（一）將本單位（wèi）資金供本人（rén）、親友或者其他（tā）自然人使用（yòng）的；
（二）以個人名義將本（běn）單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以（yǐ）單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八（bā）條 〔虛假訴訟案（刑法第（dì）三（sān）百零七條之一）〕單獨（dú）或者與（yǔ）他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）致（zhì）使人民法院基（jī）於捏造的事（shì）實采取財產保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，幹擾正常司（sī）法活動的；
（三）致使（shǐ）人民法院基於捏（niē）造的事實作出裁（cái）判文書、製作財產分配方案，或者（zhě）立案執行基於捏造的事（shì）實作出的仲裁裁決（jué）、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟（sòng）的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或（huò）者受過刑事追究的；
（六）其（qí）他妨害司法（fǎ）秩序或者嚴重侵害他人合法權益的（de）情形。
附 則
第（dì）七十九條 本規定中的（de）“貨幣”是指在（zài）境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣（bì）、貴金屬紀念幣）、港元、澳門元、新（xīn）台幣（bì）；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金（jīn）屬紀念幣的麵（miàn）額以中國人民銀（yín）行授權中國金幣總公司的初（chū）始發售價格為（wéi）準。
第八（bā）十條 本規定中的“多次”，是指三次以上。
第八十一（yī）條 本規定（dìng）中的“雖未達到（dào）上述（shù）數額（é）標準”，是（shì）指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。
第（dì）八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯（fàn），需要追究刑事責任（rèn）的，應予立案追訴。
第八十（shí）三條 本規定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋（shì）、本規定中另有規定的以外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定（dìng）中的（de）“以上”，包括本數。
第八十五條 本規定自2022年5月15日（rì）施行。《最（zuì）高人民檢察院、公安部關於公安機關（guān）管轄的刑事案件立案追訴（sù）標準的（de）規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關（guān）於公安機關管轄的刑事案件立案追（zhuī）訴（sù）標準的規定（二）的補充規定》（公通字（zì）〔2011〕47號）同時廢止。
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隨著經濟社會的（de）發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新特點，特別（bié）是刑法、公司法、證券法等相（xiàng）關法律的修改完善以及受（shòu）國家（jiā）監察體製改革和公安（ān）部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢察（chá）院、公安部2010年5月、2011年11月聯合（hé）製定出台的《最高人民檢察院、公安（ān）部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充（chōng）規定（dìng）（下稱“原（yuán）《立案追訴標準（二）》”）已不能完全適應當（dāng）前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了相關修訂工作。修訂後的《立案追訴標準（二）》對公安（ān）機關管轄的78種經濟犯罪案件立（lì）案（àn）追訴標準予（yǔ）以（yǐ）進一步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（二）》根據法律和司法（fǎ）解釋的修改，對21種（zhǒng）案件（jiàn）的立案追訴（sù）標準作了修改完善。其中，對證券（quàn）期貨犯罪案（àn）件的立（lì）案追訴標準進行了全（quán）麵係統修改，進一步加大對欺詐發行證券、違規披（pī）露、不披露重要信息等犯罪的打擊力（lì）度，保障投資者合法權益。按照修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》，欺詐發行股票或者公司、企業債券、存托憑證或（huò）者國務院依法認定（dìng）的其他證券，造（zào）成投資者直接經濟損失數額累計在一百萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴（sù）。
修訂後的《立案追訴標準（二）》結（jié）合“兩高”近期正在研（yán）究起草的司法解釋，對25種案件的立案追訴（sù）標準進行（háng）了調整。其（qí）中，對非國家工（gōng）作人員（yuán）職務犯罪采用與國家（jiā）工作人員職務犯罪相同的入（rù）罪標準，明確規定“公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物（wù）非法占（zhàn）為己有，數額在三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴”，對（duì）國企民企、內資外資、中小微企業（yè）等各類市場主體予以同等司法保護，充分體現和落實產權平等保護的時代精神。
修訂（dìng）後的《立案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展狀況以（yǐ）及相類（lèi）似罪名立案追訴標準（zhǔn）的協調一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立（lì）案追訴標準（zhǔn）中的數額標準（zhǔn）作了修（xiū）改；根據刑法的規定和司法實（shí）踐的需要，在原《立案追訴標（biāo）準（zhǔn）（二）》的基礎上，對走私假幣案等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了（le）修改。
此外，17種案件的立案追訴標準沿用原《立（lì）案追（zhuī）訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂（dìng）後的《立案追訴標（biāo）準（二）》在（zài）對部分經濟犯罪（zuì）案件適度提高數額標準的同時，還通過增加犯罪手段、情節及危害後果等標準進一步織密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從（cóng）嚴追訴的態勢不放鬆（sōng）。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二（èr））》的通知
各（gè）省、自治區、直轄市人民檢察院（yuàn）、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產建設兵團人民檢（jiǎn）察院、公安（ān）局：
為適應（yīng）新時期打擊經濟犯罪案件工（gōng）作需要，服務保障經濟社會高質（zhì）量發展（zhǎn），根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和（hé）國刑事（shì）訴訟法》等法律（lǜ）規（guī）定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關（guān）於公安（ān）機（jī）關管轄的刑事（shì）案件立案追訴（sù）標準（zhǔn）的規定（二）》，對公安機關管轄的部分經濟犯罪案件立案追訴標準進行修改完（wán）善，現印發給你們，請遵照（zhào）執行。各級公安機關應當依照此（cǐ）規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕（bǔ）、審查起訴。工作中，要依法懲（chéng）治各類經濟犯罪活動，嚴格規範公正文明執法司法，同（tóng）時要認真落實少捕慎訴慎押刑事司（sī）法政（zhèng）策（cè）、認罪認罰從（cóng）寬製度，不斷提高執法規範化水平和公信力。
通知印發後，相關（guān）司法解釋對立案追訴（sù）標準作出進一步明確規定（dìng）的，依照相關司法（fǎ）解釋規定執行。各地在執行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和（hé）公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最（zuì）高人民檢察院 公安部
關於公安機（jī）關管轄的刑事案件
立（lì）案追訴標準的規定（二）
第一條 〔幫助恐怖活動案（刑法第一（yī）百二十條之一第一款）〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人（rén）的，或者資助恐怖（bù）活動培訓的，應予立案追訴。
第二條 〔走（zǒu）私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）〕走私偽造的（de）貨幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額（é）在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵（miàn）額在一千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣（bì）的；
（三）其他走私假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的情形。
第三條 〔虛報注冊資本案（刑法第（dì）一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件或者（zhě）采取其他（tā）欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公（gōng）司登記主管部（bù）門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛（xū）報數（shù）額占其應繳出（chū）資數（shù）額（é）百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數額占其（qí）應繳出資數額百分之（zhī）三十以上的；
（三）造成投資者（zhě）或（huò）者其他債權人直接經濟損失累計數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四（sì））雖未達到上述數額標準（zhǔn），但具有（yǒu）下列情形（xíng）之一的：
1．二年內因虛報注冊資本受過二次以上行政處罰，又虛報注（zhù）冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注冊的。
（五）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情（qíng）形。
本條（tiáo）隻適用於依法實行注冊（cè）資（zī）本實繳登記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃（táo）出資案（刑法第一百（bǎi）五十九條）〕公司發起人、股東違反公司法的規定未交付（fù）貨幣、實（shí）物或者未轉移財產權，虛假出資（zī），或者在公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽（chōu）逃出資數額占其應繳出資數額百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六（liù）百萬元，虛（xū）假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的直接（jiē）經濟損（sǔn）失累計（jì）數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．致使（shǐ）公司（sī）資（zī）不抵（dǐ）債或者無法正常經營的；
2．公司發起人、股東（dōng）合謀虛（xū）假（jiǎ）出資、抽逃出資的；
3．二年內因虛假出資、抽（chōu）逃出資受過二（èr）次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃（táo）出資的；
4．利用虛（xū）假出資、抽逃出資所得資（zī）金進行違（wéi）法活動的。
（五）其他後果嚴重（chóng）或者有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行（háng）注冊（cè）資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在招股說明書（shū）、認股書（shū）、公司、企業債券募集辦法等發行文件中隱瞞重要事實或者編（biān）造重大虛假（jiǎ）內容，發（fā）行股（gǔ）票或者公司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院（yuàn）依法認定的其（qí）他證券，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法募集資金金額在一千（qiān）萬元以上的；
（二）虛增或者虛（xū）減資產達到當期資產總額百分之三十以上（shàng）的；
（三）虛增或者虛減營（yíng）業收入達到當期營業收入總額百分之（zhī）三十以上的；
（四）虛增或（huò）者虛減利潤達到當期利潤總額百分之（zhī）三十（shí）以上的（de）；
（五）隱瞞或者編造的重大訴訟、仲裁（cái）、擔保、關聯交易或（huò）者其他重大事項所涉及的數額或者連（lián）續十二個月的（de）累（lèi）計數額達到（dào）最近一期披露的淨資產百分之五十以（yǐ）上的；
（六）造成投（tóu）資者直接經濟損失數額累（lèi）計在一百萬元以上的；
（七）為欺（qī）詐（zhà）發行證券而偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發（fā）行證（zhèng）券向負有金（jīn）融監督（dū）管理職責的單位或（huò）者人員行賄的；
（九）募（mù）集的資金全部或者主要用於（yú）違法犯罪活動的（de）；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴（yán）重情節的情形（xíng）。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百（bǎi）六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司（sī）、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌下列（liè）情形之一（yī）的，應（yīng）予立（lì）案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資產總額百分（fèn）之三（sān）十以（yǐ）上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的營業收入總額百分之三十以上的；
（四）虛增或（huò）者虛減利潤達到當期披露的（de）利潤總額（é）百分之三十以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟、仲裁、擔（dān）保（bǎo）、關聯交易或者（zhě）其他重大事項所涉及的數（shù）額或者連續十二個月（yuè）的累計數額達到（dào）最近（jìn）一（yī）期披露的淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的（de）公司、企業騙取發行核準（zhǔn）或者注冊並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國（guó）務（wù）院依法認定（dìng）的其他證券被終止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露為（wéi）盈利，或者將盈利披露為虧損的（de）；
（九）多次提供虛（xū）假的（de）或者隱（yǐn）瞞重（chóng）要事實的財務會計報告，或者多（duō）次對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其他人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
第七條 〔妨害清算案（刑法第一百六十二條）〕公司（sī）、企業（yè）進行清算（suàn）時，隱匿（nì）財產，對資產負（fù）債（zhài）表或者財產（chǎn）清單作虛偽記載（zǎi）或者在未清償債務前分配公司、企業財（cái）產，涉（shè）嫌（xián）下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上的；
（二）對資產負債表或者財產清單作虛偽記（jì）載涉及金額在五（wǔ）十萬元以上的；
（三（sān））在未清償債務前分配公司、企業財產價值（zhí）在五十萬元以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他人直接經（jīng）濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但應清（qīng）償的職工的工（gōng）資（zī）、社（shè）會保（bǎo）險費用和（hé）法定補償金得不到及（jí）時清償，造成（chéng）惡劣（liè）社會影響的；
（六）其他（tā）嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計（jì）憑證、會（huì）計帳簿、財務會計報告案（àn）（刑法（fǎ）第一百六十（shí）二條之一）〕隱匿或（huò）者故意銷毀依法應當保（bǎo）存的會計憑證、會計帳簿、財務會（huì）計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））隱匿、故意銷毀的會計（jì）憑證、會計帳簿、財務會計報（bào）告涉（shè）及（jí）金額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門（mén）等提供（gòng）而隱匿、故（gù）意銷毀或者（zhě）拒不（bú）交出會計憑（píng）證、會計帳簿、財務會計報告的；
（三）其（qí）他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一百六十二條之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其（qí）他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌（xián）下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴（sù）：
（一）隱匿財產（chǎn）價值在五十萬元以上的；
（二）承擔虛構的債務涉及金額在（zài）五十萬（wàn）元以上的；
（三）以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的（de）；
（四）造成債（zhài）權人或者其他人（rén）直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達（dá）到上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定（dìng）補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第（dì）十條 〔非（fēi）國家工作人員受賄案（刑法第一百（bǎi）六十三條（tiáo））〕公司（sī）、企業或者其他單（dān）位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物（wù）或（huò）者非法收受他人財物，為他人謀取利（lì）益，或者在經（jīng）濟往來中，利用職務上的便利，違（wéi）反國家規定，收受各種名義（yì）的回扣、手（shǒu）續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第十一條 〔對非國家工作（zuò）人員行賄（huì）案（刑法第一百六（liù）十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給（gěi）予公司（sī）、企業或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數（shù）額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對外國（guó）公職（zhí）人員、國際公共組織（zhī）官員行賄案（刑法（fǎ）第一百六十四條第二款)〕為謀取不正當商業利益，給予外國公職人員或（huò）者國際公共組織（zhī）官（guān）員以財物，個（gè）人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上（shàng）的，應（yīng）予立案追訴（sù）。
第十三條 〔背信（xìn）損害（hài）上市公司利益案（刑（xíng）法第（dì）一百六十九條（tiáo）之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的（de）忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司從事損害上市（shì）公司（sī）利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控製人，指使上市公司（sī）董事（shì）、監事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者（zhě）其他資產，致使上（shàng）市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（二（èr））以明顯不公平的條件（jiàn），提供或者接受（shòu）資金、商品、服務或者（zhě）其他資產，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（三）向明顯不具有清償（cháng）能力的（de）單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致（zhì）使上市公司直接經濟（jì）損失數額在一百五十萬元以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供（gòng）擔保，或者（zhě）無正當理由為（wéi）其他單位或者個人提供擔（dān）保，致（zhì）使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（五）無正當理（lǐ）由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元以上的；
（六）致使公司、企業發（fā）行的股票或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他致使（shǐ）上市公司利益遭（zāo）受重大（dà）損失（shī）的情形。
第十四條 〔偽造貨幣案（刑（xíng）法第一百七十（shí）條）〕偽造（zào）貨幣，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以（yǐ）上或（huò）者幣量（liàng）在二（èr）百張（zhāng）（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者（zhě）幣量在一百張（枚）以上（shàng），二年內因偽造貨幣（bì）受過行政處罰，又偽造（zào）貨幣的；
（三）製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣應予追究刑（xíng）事（shì）責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）總麵額（é）在四千元以上或者幣量在四百張（枚（méi））以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者（zhě）幣量在（zài）二百張（枚）以上，二年（nián）內因出售（shòu）、購（gòu）買、運（yùn）輸假幣（bì）受過（guò）行政（zhèng）處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三）其他（tā）出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責任的情形（xíng）。
在出售假（jiǎ）幣時（shí）被抓獲的，除現場查獲（huò）的假幣應認定為出售假（jiǎ）幣的數額外，現（xiàn）場之外在行（háng）為人住（zhù）所或者其他藏匿地查獲的假（jiǎ）幣，也應認定為出售假幣的數額。
第十六條 〔金融工作人（rén）員購買假幣、以假幣換取貨（huò）幣案（àn）（刑法第一百七十一條第二款）〕銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總麵額在二（èr）千元（yuán）以上或者幣量在二（èr）百張（枚）以上的，應（yīng）予立案追訴。
第十七條 〔持有、使用假幣案（刑（xíng）法第一百七十二條）〕明知是偽（wěi）造的貨幣而持有、使用，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在（zài）四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚（méi））以（yǐ）上，二年內因持有、使用假幣（bì）受過行政處罰（fá），又（yòu）持有、使用假幣的；
（三）其他持有、使（shǐ）用假（jiǎ）幣應予追究刑事責任的（de）情形。
第十八條 〔變造貨幣案（刑法第（dì）一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）總麵額在二千（qiān）元（yuán）以上或者幣量在（zài）二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二（èr）年內因變造貨幣受過行政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事責任的情形。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百七十四條第（dì）一款）〕未經國家有關（guān）主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自設立商（shāng）業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨（huò）公司（sī）、保（bǎo）險公司或者其他金融機構的；
（二）擅自設立金融機構籌備組織的。
第二十條（tiáo） 〔偽造、變造、轉讓金（jīn）融機構經營許可證、批準文件（jiàn）案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀（yín）行、證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許（xǔ）可證或者（zhě）批準文件的，應予（yǔ）立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七（qī）十五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金融機構信（xìn）貸（dài）資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬元以上的，應（yīng）予（yǔ）立案追訴。
第二十二條 〔騙取（qǔ）貸款、票據承（chéng）兌、金（jīn）融票證案（刑法第一百七十五條之一）〕以欺騙（piàn）手（shǒu）段取得銀行或者（zhě）其他金（jīn）融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或（huò）者其他金融機（jī）構造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de），應予立案追訴。
第二（èr）十三條 〔非法（fǎ）吸（xī）收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變（biàn）相吸（xī）收（shōu）公眾（zhòng）存款，擾亂金融秩序，涉嫌（xián）下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）吸收或者變相（xiàng）吸收（shōu）公眾存款數額在一百萬元（yuán）以上的；
（二（èr））非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以（yǐ）上（shàng）的；
（三）非法吸收或（huò）者（zhě）變相吸收（shōu）公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款數額在五十萬元以上或（huò）者（zhě）給集資參與人造成直（zhí）接經（jīng）濟損失數額（é）在二十五萬元以上，同時涉嫌（xián）下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一）因非法（fǎ）集資受過（guò）刑事追究的；
（二）二年內因非法集資受（shòu）過行政處罰的；
（三）造（zào）成惡劣社會影（yǐng）響或者其他嚴（yán）重後果的。
第二十（shí）四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條（tiáo））〕偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票（piào）、支（zhī）票，或者偽造、變造委托收款（kuǎn）憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變（biàn）造信用（yòng）證或者附隨的單據、文（wén）件，總麵（miàn）額在一萬元以上或（huò）者數量在十張以上的；
（二）偽（wěi）造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第二十五條 〔妨害信（xìn）用（yòng）卡管理案（刑法第一百七十七條之一（yī）第一款）〕妨害信用（yòng）卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的；
（四（sì））使（shǐ）用虛（xū）假的身份證明（míng）騙領信用卡的；
（五（wǔ））出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛（xū）假的身份證明騙（piàn）領的信（xìn）用卡的。
違背（bèi）他人意願，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳（ào）居民往（wǎng）來（lái）內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申（shēn）領信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證（zhèng）明申領信（xìn）用（yòng）卡的，應當認定為“使用虛假的身（shēn）份證明騙領信用卡（kǎ）”。
第二十六條 〔竊取（qǔ）、收買、非法提供信用卡信息（xī）案（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收買或者非法提供（gòng）他人信用卡信息資料，足以偽造可進（jìn）行（háng）交（jiāo）易的信用卡，或者（zhě）足以使他人以信用（yòng）卡持卡人名義（yì）進行交易，涉及信用卡一張以上（shàng）的，應予立案追訴。
第二十七條 〔偽造、變造國家有價（jià）證券案（刑法第一百七十八條第（dì）一款）〕偽（wěi）造、變造國庫券或者國家發行的（de）其他有價證券，總麵額在二千元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造（zào）、變造股票、公司、企（qǐ）業（yè）債券案（刑法第一百七十八（bā）條第二（èr）款）〕偽造、變造（zào）股（gǔ）票或者公司、企（qǐ）業債券，總（zǒng）麵額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票（piào）、公司、企業債券案（刑法第一（yī）百七（qī）十九條）〕未經國家有關主管部（bù）門批準或者注冊，擅（shàn）自發行股票或者公司（sī）、企業債券，涉嫌（xián）下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非法募（mù）集資金金額（é）在一百萬元以上的；
（二）造（zào）成投資者直接經濟損失數額（é）累計在五十萬元以上的；
（三（sān））募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（四（sì））其他後果嚴重（chóng）或（huò）者有其他（tā）嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者公（gōng）司、企業債（zhài）券”，是指向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股（gǔ）票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者（zhě）公司、企業債券累計超過二百人的行為。
第（dì）三（sān）十條 〔內（nèi）幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八（bā）十條（tiáo）第（dì）一款）〕證券、期貨交易內幕信息的知情人（rén）員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交（jiāo）易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響（xiǎng）的信（xìn）息尚未公開前，買入或者賣出該證券（quàn），或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列（liè）情形之一的，應（yīng）予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）證券交（jiāo）易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額在一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交（jiāo）易、泄露內幕信（xìn）息行為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內（nèi）幕信息（xī）相關的證券、期貨交易活動（dòng）的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲（huò）利（lì）或者避免損失（shī）數額在二十五萬元以上（shàng），或者證券交易成交額（é）在一百萬元以上，或者期貨交易（yì）占用保證金數額在（zài）五十萬元以上，同時涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知（zhī）情人實施或者與他人共同實施內幕交（jiāo）易行為（wéi）的；
（二）以出售（shòu）或者變相出售內幕信息等方式，明（míng）示、暗示他（tā）人從事與該內幕信息相（xiàng）關的交易活動的（de）；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法行為受過行政（zhèng）處罰的；
（五）造成其（qí）他嚴重後果的。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條（tiáo）第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融（róng）機構的從業人員以及有關監管部門或者行（háng）業協會的工作人員（yuán），利用因職務便利獲取的內幕（mù）信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從（cóng）事與該信（xìn）息相關的證券、期貨交（jiāo）易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）獲利或者避免損（sǔn）失數額（é）在一百萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用（yòng）未公開信息（xī）交易的；
（三）明示、暗示三人以（yǐ）上從事（shì）相關交易活動的；
（四）具有其（qí）他嚴重情節的。
利用未公開（kāi）信息交易，獲（huò）利或者避免損失數額在五十萬元（yuán）以上，或者（zhě）證券交易成（chéng）交額在五百萬（wàn）元以上，或者期貨交易占用保（bǎo）證金數額在一百萬（wàn）元以上，同時涉嫌（xián）下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）以出售或者（zhě）變（biàn）相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相關交（jiāo）易活動的；
（二）因證券、期貨犯罪（zuì）行為（wéi）受過刑事（shì）追究的；
（三）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處（chù）罰的；
（四）造成其他嚴重（chóng）後果的。
第（dì）三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假（jiǎ）信息案（刑法第一百八十一條第一款）〕編造（zào）並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免（miǎn）損失（shī）數額在五（wǔ）萬元以上的；
（二）造成投資者直接經（jīng）濟損失數額在（zài）五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；
（五（wǔ））造成其他嚴重後果的。
第三十（shí）三條 〔誘騙投資者買賣證（zhèng）券、期貨合約案（刑（xíng）法第一百八十一條第二款）〕證券（quàn）交（jiāo）易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會（huì）或者證券期貨（huò）監督管理部門的工（gōng）作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投（tóu）資者買賣（mài）證券、期貨合約，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損（sǔn）失數（shù）額在五萬元（yuán）以上的（de）；
（二）造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數（shù）額標準（zhǔn），但多次誘騙投資（zī）者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使交易價格或者交（jiāo）易（yì）量異常波動（dòng）的；
（五）造成其他嚴重後果（guǒ）的。
第三（sān）十四條 〔操縱證券、期貨（huò）市場（chǎng）案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者證（zhèng）券、期貨交易量，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））持有或者（zhě）實際（jì）控（kòng）製證券（quàn）的流（liú）通股份（fèn）數量達到該（gāi）證券的實際（jì）流通股份總量百分之十以上，實施刑法第（dì）一百（bǎi）八十二條第一款第一項操縱證券（quàn）市場行為（wéi），連續十個交易（yì）日的累計（jì）成交量達到同期該證券總（zǒng）成交量百分之二十以上（shàng）的；
（二）實施刑法第一百八十二條第（dì）一款第（dì）二項、第三（sān）項操縱證券市場行為（wéi），連續十個交易日（rì）的（de）累計成（chéng）交量達（dá）到同期該證券總成（chéng）交量百分之二十以上（shàng）的；
（三）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導（dǎo）投資者進行證券交易，行為人進行（háng）相關證（zhèng）券交易的成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（四）對（duì）證券、證（zhèng）券發行人公開作（zuò）出評價、預測或者投（tóu）資建議，同時進（jìn）行反向證券交易，證券交（jiāo）易成交額在一千萬元以（yǐ）上的；
（五）通過策劃、實施資產收購或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤（wù）導投（tóu）資者作出投資決策，並進行（háng）相關交易（yì）或者謀取相關利益（yì），證券交易成交額在一千萬元以上的（de）；
（六）通過控製發行人、上市公司信息的生成或者控製信息披露的內容、時點、節（jiē）奏，誤導投資者作出投（tóu）資決策，並進（jìn）行相關交易或者謀（móu）取（qǔ）相關（guān）利益，證券交易成交（jiāo）額在一千萬元以（yǐ）上的；
（七）實施刑法第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱期（qī）貨市場行為（wéi），實際控製的賬（zhàng）戶合（hé）並持倉連續十個交易日的最（zuì）高值超過（guò）期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該（gāi）期（qī）貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通（tōng）過囤積現貨，影響（xiǎng）特定期貨品種市場行情，並進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶合並持倉連續（xù）十個交易日的最高值超過期貨交易（yì）所限倉標準的二倍（bèi），累計成交量達到同期該期貨合約總成交（jiāo）量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上（shàng）的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二（èr）項、第（dì）三項操縱期貨市場（chǎng）行為（wéi），實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期（qī）該期貨合（hé）約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十（shí））利用虛（xū）假或者不確定（dìng）的重大信息（xī），誘導投資者進（jìn）行期貨交易，行為人進（jìn）行相關期貨交易，實際控製的賬戶連（lián）續（xù）十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約總成交量百（bǎi）分之二十以上，且期貨交易占用保證金數額在五百（bǎi）萬（wàn）元以上的；
（十一）對期貨交易標的公（gōng）開作出評（píng）價、預測或者投資建議，同時進行相關期（qī）貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量（liàng）達到同期該期貨合約總（zǒng）成交量的百分（fèn）之二十以上，且期貨交（jiāo）易占用保證金（jīn）數額在（zài）五百萬元以上的；
（十二）不以成交為（wéi）目（mù）的，頻繁或者大量申報買（mǎi）入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當日累（lèi）計撤回（huí）申報量達到同（tóng）期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申報額在（zài）一千萬元（yuán）以（yǐ）上、撤回申報的期（qī）貨合約占用保證金數額在（zài）五百（bǎi）萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市（shì）場行為，獲利或者避免損失數額在一（yī）百萬元以上的。
操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利或（huò）者避免損失數額在（zài）五十萬（wàn）元以上，同時涉嫌（xián）下列（liè）情形之一（yī）的，應予立（lì）案追訴：
（一）發行人、上市公司（sī）及其董事、監事、高級管理（lǐ）人員、控股股東或者實（shí）際控製人實施操（cāo）縱證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的（de）交（jiāo）易對（duì）方及其董事、監事、高（gāo）級管（guǎn）理人員、控股股東或（huò）者實際控（kòng）製人實（shí）施操縱證券、期貨市場行為（wéi）的；
（三）行為人明知操（cāo）縱證（zhèng）券、期貨市場行為被有關部門調查，仍繼續實施（shī）的；
（四（sì））因操縱證券、期貨市場行為受（shòu）過刑事追究（jiū）的；
（五）二年內因（yīn）操縱（zòng）證券、期貨市場行為受過行政處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果的。
對於在全國中小企業股份轉讓係（xì）統（tǒng）中實施（shī）操縱證券市場行（háng）為，社會危害性大，嚴重破壞公平公正的市（shì）場（chǎng）秩序的，比照本條的規定執行，但本條（tiáo）第一款第一項和第二項除外。
第（dì）三十五條 〔背信運用受托財產案（刑法（fǎ）第一百八十五條之一第一款）〕商業銀行、證（zhèng）券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司、期貨公司、保（bǎo）險公司（sī）或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委（wěi）托、信托的財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數額在三十（shí）萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多（duō）次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托（tuō）的財產，或者擅自運用多個客戶資金（jīn）或者其（qí）他委（wěi）托（tuō）、信托的財（cái）產的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十六（liù）條 〔違法運用資金（jīn）案（刑法第一百八十五條之一第二款）〕社會保障（zhàng）基金管理（lǐ）機構（gòu）、住房（fáng）公積金管理機（jī）構等公（gōng）眾資金管理機構，以及保險公（gōng）司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運（yùn）用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國家規定運用資（zī）金數額在三十萬（wàn）元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額標準，但多次違反國家規定運用資（zī）金（jīn）的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三十七條 〔違法發放貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其（qí）工作人員違反國（guó）家規定發放（fàng）貸款，涉嫌（xián）下列（liè）情形之一的（de），應予立案追訴（sù）：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元以上（shàng）的；
（二）違法發放貸款（kuǎn），造成直接經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十八條 〔吸收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十（shí）七條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工（gōng）作人員吸收（shōu）客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額在二百萬元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）吸收客戶資金不入賬（zhàng），造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融（róng）票證（zhèng）案（刑法第一百八十八條）〕銀行或（huò）者其他金融機構及其工作人員違反規定，為他人出（chū）具信（xìn）用證（zhèng）或者其他保函、票據、存單、資信證明（míng），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反（fǎn）規定為他人出具信用證或者其他保函、票（piào）據、存（cún）單、資信證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三（sān））多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票（piào）據、存單、資信證明的；
（五）其（qí）他情節嚴重的情形。
第四十條 〔對違法票據承兌、付（fù）款（kuǎn）、保證（zhèng）案（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他（tā）金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據（jù）法規定的（de）票據（jù）予以承兌、付（fù）款或者保（bǎo）證，造成直接經濟損失數額在五（wǔ）十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第四十一條 〔逃匯案（刑法第一百九十條）〕公司、企業或者（zhě）其他單位（wèi），違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移（yí）到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以（yǐ）上的，應（yīng）予立案追訴。
第四十二條（tiáo） 〔騙購外匯（huì）案《全國人民代（dài）表（biǎo）大會常務委員會關於懲（chéng）治騙購外匯（huì）、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決（jué）定》第一條）〕騙購外匯，數額在五（wǔ）十萬美元以上的，應予立案追訴（sù）。
第（dì）四十三條 〔洗錢案（刑法第（dì）一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪（tān）汙賄（huì）賂犯罪（zuì）、破壞金融管理秩序犯（fàn）罪（zuì）、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價（jià）證券的；
（三）通過轉（zhuǎn）賬或（huò）者其（qí）他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移（yí）資產的；
（五）以其他（tā）方法掩飾（shì）、隱瞞（mán）犯（fàn）罪所得及其收益的來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（àn）（刑法（fǎ）第一百九（jiǔ）十二條）〕以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額（é）在十萬元以上的，應予立（lì）案追訴。
第四十（shí）五條 〔貸款詐騙（piàn）案（刑法第一（yī）百九十三條）〕以非（fēi）法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額（é）在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十六條 〔票據詐騙案（刑法第一百九（jiǔ）十四條第一款（kuǎn））〕進行金融票據詐騙活動，數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第四十七條 〔金融憑證詐騙案（刑（xíng）法第一百九十四條第二款）〕使（shǐ）用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存（cún）單（dān）等其他銀（yín）行結算憑證進行詐騙活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予立（lì）案追訴。
第四十八（bā）條（tiáo） 〔信用（yòng）證詐騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信用證詐騙活動，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）使用偽（wěi）造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使（shǐ）用作廢的信用證的；
（三）騙（piàn）取信（xìn）用證的；
（四）以其他方法進行（háng）信用證（zhèng）詐（zhà）騙活動的。
第四十（shí）九條 〔信（xìn）用卡（kǎ）詐騙案（刑法第（dì）一百九十六條）〕進行信用（yòng）卡（kǎ）詐騙活動，涉嫌下（xià）列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）使用偽造的信用卡、以虛（xū）假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；
（二）惡意透支，數額（é）在五萬元以上的（de）。
本（běn）條（tiáo）規定的“惡意透支”，是指持卡人以非（fēi）法占有為目的，超過規定限額或者規（guī）定期限透支，經發卡銀行兩次（cì）有效催收（shōu）後超過三（sān）個月仍不歸還的。
惡意透支的數額，是指（zhǐ）公安機關刑事立案時尚未歸（guī）還的實（shí）際透支的本（běn）金數額（é），不包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸（guī）還（hái）或者支付的數額，應當認定為歸（guī）還實際透支的本金。
惡意透支，數（shù）額在五萬元以上不滿五十萬元的（de），在提起公訴前全部（bù）歸還或者具有其他（tā）情節輕微情形的，可以不起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰（fá）的除（chú）外。
第（dì）五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條（tiáo））〕使用偽（wěi）造、變（biàn）造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙（piàn）活（huó）動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）五十一條 〔保險（xiǎn）詐騙案（刑法（fǎ）第一百九十八條）〕進行保險（xiǎn）詐騙活動（dòng），數額在五萬元以上的，應（yīng）予立案追訴。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙（piàn）、隱瞞手段進行虛假（jiǎ）納稅申報或者不（bú）申報，逃避繳納稅款（kuǎn），數額（é）在十萬元以上並且占（zhàn）各稅種應納稅總額百（bǎi）分之十以上（shàng），經稅務機關依法下達追繳通知後，不補繳應（yīng）納稅款、不繳納（nà）滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納稅人五年內因逃避繳納稅款受（shòu）過刑（xíng）事處罰（fá）或者被稅務（wù）機關給予二次以上行政處罰，又逃（táo）避繳納稅款，數額在十（shí）萬元以上並且占各稅種應納稅總額百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義（yì）務人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少（shǎo）繳已扣（kòu）、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在公安機關（guān）立案後（hòu）再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影（yǐng）響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗稅案（刑法第（dì）二百零二條）〕以暴力、威脅（xié）方法拒不繳納稅（shuì）款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）造成稅務工作人員（yuán）輕微傷（shāng）以上的；
（二）以給稅（shuì）務工作人員及其親友的生命、健康、財產等造成損（sǔn）害為威脅，抗（kàng）拒繳納稅款的；
（三）聚眾抗拒繳納稅款的；
（四）以其（qí）他暴（bào）力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追（zhuī）繳（jiǎo）欠稅案（刑法第二百零三條）〕納稅人欠繳應（yīng）納（nà）稅款，采取轉（zhuǎn）移（yí）或者隱匿（nì）財產的手段，致使稅務機（jī）關無法追（zhuī）繳（jiǎo）欠繳（jiǎo）的稅款，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。
第五（wǔ）十五條 〔騙（piàn）取出口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出口或（huò）者其他欺騙手段，騙取國家出口退（tuì）稅款，數（shù）額在（zài）十萬元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或者虛（xū）開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，虛開（kāi）的稅款數額在十萬元以上或者造（zào）成國家稅款損失數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十七條 〔虛開發票案（àn） (刑法（fǎ）第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）虛開發票金額累計在五十（shí）萬元以上的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵（miàn）金（jīn）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（三）五年內因（yīn）虛開發票受過刑事處罰或者二次以上行政處罰（fá），又虛開發票，數額（é）達到第一、二項標準百分之六（liù）十以上的。
第（dì）五（wǔ）十八（bā）條 〔偽造（zào）、出售偽造的增（zēng）值稅（shuì）專用發票案（刑法第二百零六條）〕偽造（zào）或者出售偽造的增（zēng）值稅專用發票，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售偽造的增值稅專用發票（piào）十份以上（shàng）且票麵稅額在六萬（wàn）元以上的；
（三）非法獲（huò）利數額（é）在一萬元以上的。
第五十（shí）九條 〔非（fēi）法出售增值稅專（zhuān）用發票案（刑法第二（èr）百零七條）〕非法出售增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上（shàng）的；
（二）非法出（chū）售增值稅（shuì）專用發（fā）票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬元以（yǐ）上的；
（三）非（fēi）法獲利數（shù）額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法（fǎ）購買增值稅專用發票、購買偽造（zào）的（de）增（zēng）值稅專用發票案（刑法第二百零八條（tiáo）第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）非法購買增（zēng）值稅專用發票或者購買偽造（zào）的增值稅專用發票二（èr）十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二）票麵稅額累計在二（èr）十萬元以上的（de）。
第六十一條（tiáo） 〔非法製造、出售非法（fǎ）製造（zào）的用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零（líng）九條第一款）〕偽造、擅（shàn）自製造或者出售偽造、擅自製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案（àn）追（zhuī）訴：
（一）票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額（é）累計在十萬元以上的；
（二）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的發票十份以上且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第（dì）六十二（èr）條 〔非法製造、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二（èr）款）〕偽造、擅自（zì）製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票，涉（shè）嫌下列情形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出（chū）口退（tuì）稅、抵扣稅款功能的其他發票一百份（fèn）以上且票麵（miàn）金額累計在三（sān）十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在（zài）一萬元以（yǐ）上的。
第六十三條 〔非法出售（shòu）用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣（kòu）稅款發票案（刑法第二百零九條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣稅（shuì）款的其（qí）他（tā）發票，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵可以退稅、抵扣稅（shuì）額累計在（zài）十萬元以（yǐ）上的；
（二）非（fēi）法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發（fā）票十份（fèn）以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣（kòu）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十四條 〔非法出售發票案（刑（xíng）法第二百（bǎi）零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取（qǔ）出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其（qí）他發票以外的（de）發票，涉嫌下（xià）列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）出售增值稅（shuì）專（zhuān）用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的（de）發票一（yī）百份以上且票麵金額累計在三十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）票麵金額（é）累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽造的發票案（刑法第二百一十條之一)〕明（míng）知是偽造的發票而持有，涉嫌（xián）下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）持有偽造的增（zēng）值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票五十份（fèn）以（yǐ）上且票麵稅額（é）累計在二十五萬元以上的；
（二）持有偽造的增值稅（shuì）專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票（piào）票麵稅額（é）累計（jì）在（zài）五十萬元以上的；
（三）持有偽（wěi）造的第一項規（guī）定以外的其他發票一百份以上且（qiě）票麵金額在五十萬元以上的；
（四）持有偽造的第一項規定以外的其（qí）他發票票麵金額累計在一百萬元以上的。
第六（liù）十六條 〔損害商業信譽、商（shāng）品聲（shēng）譽案（刑法第二百二（èr）十一條）〕捏造並散布（bù）虛偽事實（shí），損害他人的商業信譽（yù）、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達（dá）到上述數額（é）標準，但造成公司（sī）、企業等單位停業、停產六個月以（yǐ）上，或者破產的；
（三）其他給他人造成重大損失（shī）或者有其他嚴重情節的情形。
第六十七條 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發（fā）布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元（yuán）以上的（de）；
（二）假借預（yù）防、控（kòng）製突發事件、傳染病防治的名義，利用（yòng）廣告作虛假宣傳（chuán），致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬元以上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數額在三萬（wàn）元以上的；
（四）雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但二年內因利（lì）用廣告（gào）作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告（gào）作虛假宣傳（chuán）的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡（è）劣（liè）社會（huì）影響的（de）；
（六（liù））其他情節嚴重的情（qíng）形。
第六十八條 〔串通（tōng）投標案（刑法第二（èr）百二十三條）〕投標人相互串通投標報價，或者（zhě）投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者國家、集體（tǐ）、公民的合法利益，造成直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）違法所得（dé）數額在二十萬元以上的；
（三）中標（biāo）項目金額在（zài）四百萬元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段（duàn）的；
（五）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因（yīn）串通投標受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又串通投標的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）六十九條 〔合（hé）同詐騙案（刑法第二百二（èr）十四條）〕以非法占有為目的，在簽訂、履行（háng）合同（tóng）過程中，騙（piàn）取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法（fǎ）第二百（bǎi）二十四條之一）〕組織、領（lǐng）導以推銷商品、提供服務等經營活動為（wéi）名，要求參加者以繳納費用或（huò）者購買商品、服務等（děng）方式獲（huò）得加入資格，並（bìng）按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者（zhě）返利依據，引誘、脅迫參（cān）加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷（xiāo）活動（dòng），涉嫌組織、領導的（de）傳銷活動（dòng）人員在三十人（rén）以上且層級在三級以上的，對組織者（zhě）、領導者，應予立案追訴。
下列人員可（kě）以（yǐ）認定為傳銷活（huó）動的組織者、領導者：
（一）在傳銷活動中（zhōng）起（qǐ）發起、策劃（huá）、操縱（zòng）作用（yòng）的人員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協調等職責（zé）的人員；
（三）在傳（chuán）銷活（huó）動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組織、領（lǐng）導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處（chù）罰，又直（zhí）接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級（jí）以上的人員；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等（děng）起關（guān）鍵作用的人員。
第七十一（yī）條 〔非法（fǎ）經營案（刑法第二百二十（shí）五條）〕違反國家規定（dìng），進（jìn）行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國（guó）家煙草專賣管理法（fǎ）律法規，未（wèi）經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專（zhuān）賣生產企業許（xǔ）可證、煙草專賣批發（fā）企業許可證、特種煙草專賣經營企業（yè）許（xǔ）可證、煙草專賣零售許（xǔ）可證等許（xǔ）可證明，非（fēi）法經（jīng）營煙草專賣品，具有下列情（qíng）形之（zhī）一的：
1．非法（fǎ）經營數額在五（wǔ）萬元以上，或者違法所（suǒ）得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上（shàng）的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政（zhèng）處罰，又非（fēi）法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
（二）未經國家有關主管部門批準，非（fēi）法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事（shì）資金支付結算業務，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營證券、期貨、保險業務，數額在一百萬元以上，或者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
2．非法從事資金支付（fù）結（jié）算業務，數額在五百萬元以上，或（huò）者違法所（suǒ）得數（shù）額在十萬元以上的；
3．非法從（cóng）事資金支付結算業務，數額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得數額在五萬元以（yǐ）上不滿十萬元，且具有下（xià）列情形之一的：
（1）因非法從事資金支付結算業務犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事（shì）資金支付結算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代（dài）涉案資（zī）金去向或者拒不（bú）配合追（zhuī）繳工作，致使贓款無法（fǎ）追繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用（yòng）銷售點（diǎn）終端機具（POS機（jī））等方法，以虛構（gòu）交易、虛開價（jià）格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現（xiàn）金，數（shù）額在一（yī）百萬元以上（shàng）的，或者造（zào）成金融機構資金二（èr）十萬元（yuán）以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三（sān））實施倒買倒（dǎo）賣外匯或（huò）者變相買賣外匯等非法買賣外匯（huì）行為，擾亂金融市場秩（zhì）序（xù），具有下列情形之一的：
1．非法經營數額（é）在五百萬元以上（shàng）的，或者違法所得（dé）數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百（bǎi）五十萬元以（yǐ）上，或者違法所得數額在（zài）五萬元（yuán）以上（shàng），且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯犯（fàn）罪行（háng）為受過刑（xíng）事追究的（de）；
（2）二年內因非法買賣外（wài）匯違法行為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配（pèi）合追繳工作，致使贓款（kuǎn）無法追繳的；
（4）造成其他嚴（yán）重後（hòu）果的。
3．公司、企業或（huò）者其他單位違反有關外貿代理業（yè）務的規（guī）定（dìng），采用非法（fǎ）手段，或者明知是偽造、變造（zào）的憑證、商業單據，為（wéi）他人向外匯指（zhǐ）定銀行騙購外匯，數額在五（wǔ）百萬美元以上或者（zhě）違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹騙購外匯，數額在一百萬（wàn）美（měi）元以上或者違法所得數額（é）在十萬元以上的（de）。
（四）出版、印（yìn）刷（shuā）、複（fù）製（zhì）、發行（háng）嚴重（chóng）危害社會秩序和擾（rǎo）亂（luàn）市（shì）場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十（shí）五萬元以上的；
2．個人違法（fǎ）所得數額在二萬元以（yǐ）上的，單位違法所得數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙五千（qiān）份或者期刊五千本或者圖（tú）書二千冊或者音像製（zhì）品、電（diàn）子出版物五百（bǎi）張（盒）以上的，單（dān）位非法經營報紙一萬（wàn）五千份或者期刊一萬五千本或者圖（tú）書五千冊或者音像製品、電子出版物（wù）一千五百張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到（dào）上述數額標準，但具有下列（liè）情形之一的：
（1）二（èr）年（nián）內因出版、印（yìn）刷（shuā）、複製、發行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非（fēi）法出版物（wù）的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法出（chū）版物造成惡劣社會影響或者其他（tā）嚴重後果的。
（五（wǔ））非法從（cóng）事出（chū）版物的出版、印刷、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一（yī）的（de）：
1．個人非法經營數額在十五（wǔ）萬元以上的，單位非法經營數額（é）在五十萬元以上的；
2．個人（rén）違法所（suǒ）得數額在五萬元以上的，單位違法所得數額（é）在十五萬元以上的；
3．個人非（fēi）法經（jīng）營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五（wǔ）千冊或者音像製品、電子出版物一千五（wǔ）百張（盒）以上的，單位（wèi）非法經營報紙五萬（wàn）份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物五千張（盒（hé））以（yǐ）上的；
4．雖未達到上述數額標準，二年內因非法從事出版物的（de）出版、印刷、複製、發行業務受過二次以上行政處罰，又非法從事出（chū）版物的出版（bǎn）、印刷、複製、發（fā）行業務的。
（六（liù））采取租用國際（jì）專線、私設轉接設（shè）備或者其他方法，擅自（zì）經（jīng）營國（guó）際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利（lì）活動，擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的；
2．經營（yíng）來話（huà）業務造成電信資費損失數額在一（yī）百萬元以上（shàng）的；
3．雖未達（dá）到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非法經營國際電信業務或（huò）者涉（shè）港澳台（tái）電信業務行為受過（guò）二次以上行政處罰，又非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信（xìn）業務的；
（2）因非（fēi）法經營國際電信業（yè）務或者涉港（gǎng）澳台電信業務行（háng）為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的（de），通（tōng）過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服務，或者明知是虛（xū）假信息，通過信（xìn）息（xī）網絡有償提供（gòng）發布信息等服（fú）務，擾亂市（shì）場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在二（èr）萬元以（yǐ）上的；
2．單位非法經營（yíng）數額在十五萬元以上，或者違（wéi）法所得數（shù）額在五萬元以上的。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電幹擾器（qì）等無線電（diàn）設備，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法經營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額（é）標準，但（dàn）二（èr）年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰，又非法生產、銷售無線電設備（bèi）的。
（九）以提供給他人開設（shè）賭（dǔ）場為（wéi）目的，違反國家規定，非（fēi）法生（shēng）產（chǎn）、銷售具有退幣、退（tuì）分、退鋼珠等賭（dǔ）博功能的電子遊戲設施設（shè）備或者其專用軟件，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數（shù）額在五十萬元以上，或者違法（fǎ）所（suǒ）得數額在十萬元以上的（de）；
3．雖未達（dá）到上述數（shù）額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同（tóng）種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實（shí）施下列危害食（shí）品安全行為，非法經營數額在十萬元以上，或（huò）者違法所得數（shù）額在五萬元以上的（de）：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家（jiā）規定，生產、銷售國家禁止用於食品（pǐn）生產、銷售的非食品原（yuán）料的；
2．以提供給（gěi）他人生產、銷售食用農產品為目的（de），違反國（guó）家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有毒、有害的非食（shí）品原料，或者生產、銷售添（tiān）加上述有毒、有害的非食（shí）品原料的農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料（liào）原（yuán）料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經（jīng）營活動的。
（十（shí）一）未經監管部門批準，或者超越經營範圍（wéi），以營利為目的，以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發放貸款，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法（fǎ）放貸數額累計在二百萬元以上的，單位非法放貸數額累計在一千萬元（yuán）以上的（de）；
2．個人違法所得數額累（lèi）計在（zài）八十萬（wàn）元以上的，單位違法所得數額累計在四百萬元以上的；
3．個人非法放貸對象累計在五十人以上的，單位非法放（fàng）貸對象累計在（zài）一百五十人以上的；
4．造成借款（kuǎn）人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常（cháng）等嚴重後果的。
5．雖未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因實（shí）施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的；
（2）以（yǐ）超過（guò）百分之七十二的（de）實際（jì）年利率實施非法放貸行為十（shí）次以上的。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數量標準的百分之五十確（què）定。同時具有第5項規（guī）定情形的，按照相應數額、數量標準（zhǔn）的百分之四十確定。
（十二）從（cóng）事其他非法經營活動，具（jù）有下列情形之一的（de）：
1．個人（rén）非法經營數額在五萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法經營數（shù）額在五十萬元（yuán）以上，或者違（wéi）法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法經營行為受過二次（cì）以上行政處罰，又從事同種非法經（jīng）營行為的（de）；
4．其（qí）他（tā）情節嚴重的情形。
法律、司法解釋對（duì）非法經營罪的立案追訴標準另有規定的（de），依照其（qí）規定。
第七十二條（tiáo） 〔非（fēi）法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二（èr）十八條）〕以牟（móu）利為目的，違反（fǎn）土地管理法（fǎ）規，非法（fǎ）轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永久基本農田（tián）五畝以上的；
（二）非（fēi）法轉讓、倒賣永久基本（běn）農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其（qí）他土地二十畝以（yǐ）上的；
（四）違法所得數額在五十萬（wàn）元以上的；
（五（wǔ））雖未達到上述數額標準，但因（yīn）非法（fǎ）轉讓、倒賣土地使用權受過行（háng）政處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十三條 〔提供虛假（jiǎ）證明文件案（刑法第二百二十九條第（dì）一款（kuǎn））〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環（huán）境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴（sù）：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成（chéng）直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）違法所得（dé）數（shù）額在十（shí）萬（wàn）元以上的；
（三）虛假證明文件虛（xū）構數額在一百萬元以上且占實際數額百（bǎi）分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數（shù）額（é）標準，但二年（nián）內（nèi）因提供虛假證明文件受過二次以上行（háng）政處（chù）罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十四條 〔出具證明（míng）文件重大失（shī）實（shí）案（刑法第二百二十九條（tiáo）第三款）〕承擔資（zī）產評估、驗資、驗證、會計、審計（jì）、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責（zé）的中介組織的人（rén）員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的；
（二）其他造（zào）成嚴重後（hòu）果的情（qíng）形。
第七十（shí）五條 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條）〕違反進出（chū）口商（shāng）品檢驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅（shàn）自銷（xiāo）售、使用，或者將必須經（jīng）商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗（yàn）合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國（guó）家、單位或者個人（rén）造成直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以（yǐ）上（shàng）的；
（二）逃（táo）避商檢的進出口（kǒu）貨物貨值金額在（zài）三百萬元以上的；
（三）導致病疫流行、災害事故（gù）的；
（四）多次逃避商檢的；
（五（wǔ））引起國際經濟貿易糾紛，嚴重影（yǐng）響國家對外貿易關係，或者嚴（yán）重（chóng）損害國家聲譽的；
（六）其（qí）他情節嚴（yán）重的（de）情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法（fǎ）第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額（é）在三萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金案（刑（xíng）法第（dì）二百七十二條第一款）〕公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職（zhí）務上的便利，挪用（yòng）本單位資金歸（guī）個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）挪用本單位資金數額（é）在五萬元以上（shàng），超過三個月未還的；
（二）挪用本單位資金數額在五萬元以上，進行（háng）營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動（dòng）的。
具有下列情形之一的（de），屬於本條規定（dìng）的“歸個人使用”：
（一）將本單位（wèi）資金供本人（rén）、親友或者其他（tā）自然人使用（yòng）的；
（二）以個人名義將本（běn）單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以（yǐ）單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八（bā）條 〔虛假訴訟案（刑法第（dì）三（sān）百零七條之一）〕單獨（dú）或者與（yǔ）他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）致（zhì）使人民法院基（jī）於捏造的事（shì）實采取財產保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，幹擾正常司（sī）法活動的；
（三）致使（shǐ）人民法院基於捏（niē）造的事實作出裁（cái）判文書、製作財產分配方案，或者（zhě）立案執行基於捏造的事（shì）實作出的仲裁裁決（jué）、公證債權文（wén）書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟（sòng）的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強製措施或（huò）者受過刑事追究的；
（六）其（qí）他妨害司法（fǎ）秩序或者嚴重侵害他人合法權益的（de）情形。
附 則
第（dì）七十九條 本規定中的（de）“貨幣”是指在（zài）境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣（bì）、貴金屬紀念幣）、港元、澳門元、新（xīn）台幣（bì）；
（二）其他國家及地區的法定貨幣。
貴金（jīn）屬紀念幣的麵（miàn）額以中國人民銀（yín）行授權中國金幣總公司的初（chū）始發售價格為（wéi）準。
第八（bā）十條 本規定中的“多次”，是指三次以上。
第八十一（yī）條 本規定（dìng）中的“雖未達到（dào）上述（shù）數額（é）標準”，是（shì）指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。
第（dì）八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯（fàn），需要追究刑事責任（rèn）的，應予立案追訴。
第八十（shí）三條 本規定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋（shì）、本規定中另有規定的以外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定（dìng）中的（de）“以上”，包括本數。
第八十五條 本規定自2022年5月15日（rì）施行。《最（zuì）高人民檢察院、公安部關於公安機關（guān）管轄的刑事案件立案追訴（sù）標準的（de）規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人民檢察院、公安部關（guān）於公安機關管轄的刑事案件立案追（zhuī）訴（sù）標準的規定（二）的補充規定》（公通字（zì）〔2011〕47號）同時廢止。
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